股票简称：中远海科      股票代码：002401     编号： 2023-024

            中远海运科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(资料图片)

导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。

会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事

六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

  二、会议决议

  经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。调整后，

公司总部设董事会办公室/行政事务部、战略发展部/法务与风险管理

部/证券事务部、科技创新部/市场经营部、数字化转型部/运营管理部、

财务管理部、人力资源部/组织部、纪委工作部/监督审计部/巡察办、

党委工作部/工会等 8 个职能部门，设企业数字化服务事业部、数字供

应链服务事业部、数字航运服务事业部、人工智能应用事业部、智能

交通事业部、交通信息化事业部、安防事业部、云数据中心/网络安全

中心、研发创新中心、软件交付中心等 10 个事业部门及能力中心机构。

协议>的关联交易议案》。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《关于与中远海运集团财务公司续签<金融

财务服务协议>的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生

回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详

见 公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中远海运集团财务公司续签<

金融财务服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2023-025）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《中远海运集团财务公司风险评估报告》，

关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独立董事发表了事前

确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运集团财务公司风险评

估报告》全文。

处置预案》。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《在中远海运集团财务公司办理金融服务

业务的风险处置预案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，

独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023

年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《在中远海

运集团财务公司办理金融服务业务的风险处置预案》全文。

                             。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

                                 ，

同意公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见

公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

（公告编号：2023-026）。

   三、备查文件

认意见》；

见》。

   特此公告。

                            中远海运科技股份有限公司

                                董事会

                            二〇二三年五月二十七日

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