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证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－100 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第六 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条 款进行修订，具体修订内容对照如下： 修订前 修订后 第二条 公司是系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其其他有关规定成立的股份有限公司（以下 他有关规定发起设立的股份有限公司（以简称“公司”）。 下简称“公司”）。 公司经浙江省人民政府委托浙江省企 公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2004]12 号 业上市工作领导小组以浙上市[2004]12 号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有 《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》的批准，在浙江省市场监 限公司的批复》的批准，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000142919290Q。 社会信用代码为 91330000142919290Q。 第十四条 公司在工商行政管理部门 第十四条 公司在市场监督管理局依依法核准的经营范围内从事生产经营活 法核准的经营范围内从事生产经营活动。动。 经公司登记机关核准，公司经营范围 经公司登记机关核准，公司经营范围 是：预包装食品的零售（限分支机构凭有是：预包装食品的零售（限分支机构凭有 效《食品流通许可证》经营）。通信工程和效《食品流通许可证》经营）。通信工程和 网络工程的系统集成，网络技术服务，软网络工程的系统集成，网络技术服务，软 件的开发及技术服务，通信设备、无线广件的开发及技术服务，通信设备、无线广 播电视发射设备、无线电发射与接收设备，播电视发射设备、无线电发射与接收设备， 仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修， 手机的研发、生产和销售，体育器材的销手机的研发、生产和销售，体育器材的销 售；网球场地出租、竞赛、培训（仅限三售；网球场地出租、竞赛、培训（仅限三 维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通 信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁， 人才中介服务（凭许可证经营）,各类工程人才中介服务（凭许可证经营）,各类工程 建设活动。 （依法须经批准的项目，经相关建设活动。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）部门批准后方可开展经营活动） 第十九条 公司发起人为李越伦、杭 第十九条 公司发起人为李越伦（持州华讯投资有限公司、浙江国信创业投资 股 2280 万股）、杭州华讯投资有限公司（持有限公司、洪革、严国海、周寅、周美菲、 股 1248 万股）、浙江国信创业投资有限公俞钟雄、陆元吉、王萍、曹永福、金莉、 司（持股 1200 万股）、洪革（持股 219 万钱英、郑谷峰。公司系有限责任公司整体 股）、严国海（持股 195 万股）、周寅（持变更设立的股份有限公司，2004 年 3 月 18 股 156 万股）、周美菲（持股 156 万股）、日，上述发起人分别以其在有限责任公司 俞钟雄（持股 141 万股）、陆元吉（持股的净资产折股取得公司股份 6000 万股。 105 万股）、王萍（持股 90 万股）、曹永福 （持股 60 万股）、金莉（持股 60 万股）、 钱英（持股 60 万股）、郑谷峰（持股 30 万 股）。公司系有限责任公司整体变更设立的 股份有限公司，2004 年 3 月 18 日，上述 发起人分别以其在有限责任公司的净资产 折股取得公司股份 6000 万股。 第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由五名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董 成，其中独立董事二名。公司董事会设董事长一名。 事长一名。 第一百一十三条 公司董事协助董事 第一百一十三条 董事长不能履行职长工作，董事长不能履行职务或者不履行 务或者不履行职务的，由半数以上董事共职务的，由半数以上董事共同推举一名董 同推举一名董事履行职务。事履行职务。 第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。 公司总经理、财务负责人、董事会秘 公司总经理、财务负责人、董事会秘书为书为公司高级管理人员。 公司高级管理人员。董事会秘书由董事长 提名，由董事会聘任。财务负责人由总经 理提名后聘任。第一百三十二条 公司根据自身情况，在 删除 第一百三十二条章程中应当规定副总经理的任免程序、副 注：后续条款序号同步变更总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权。 第一百四十四条 监事会行使下列职 第一百四十三条 监事会行使下列职权： 权： （一）应当对董事会编制的公司定期 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 讼； （八）发现公司经营情况异常，可以 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作， 所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 费用由公司承担。 第一百七十九条 公司有本章程第一 第一百七十八条 公司有本章程第一百七十八条第（一）项情形的，可以通过 百七十七条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以 股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 上通过。 第一百八十条 公司因本章程第一百 第一百七十九条 公司因本章程第一七十八条第（一）项、第（二）项、第（四） 百七十七条第（一）项、第（二）项、第项、第（五）项规定而解散的，应当在解 （四）项、第（五）项规定而解散的，应散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开 当在解散事由出现之日起 15 日内成立清始清算。清算组由董事或者股东大会确定 算组，开始清算。清算组由董事或者股东的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 大会确定的人员组成。逾期不成立清算组的，债权人可以申请人民法院指定有关人 进行清算的，债权人可以申请人民法院指员组成清算组进行清算。 定有关人员组成清算组进行清算。 第一百九十四条 本章程以中文书 第一百九十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本 写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理 章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 准。 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次公司修订《公司 章程》条款的变更以市场监督管理局的核准结果为准。 二、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜 因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。 三、备查文件 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会
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关于修订公司章程的公告
